宗申动力:2011年年度报告_财经

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重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司

2011 年 年 度 报 告

行进,二,一,二

1

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

释 义

在本说话,除非特别正式的,以下高价地以下:

本公司、公司、宗神的力气指重庆宗神的力气卫民木工机械厂由沙

宗神使响是指宗神实业使响一份稍许地公司。

高速艇公司指重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司

助推器公司、宗申助推器一份稍许地公司指重庆宗申E

覆盖公司是指重庆宗申覆盖一份稍许地公司。

重庆宗申盛行动力卫民木工机械厂。、宗申通公司

越南公司或宗申越南公司指的是宗申越南工程

吕田公司或宗申路田一份稍许地公司是指重庆宗庆后。

左徒弟公司是指重庆左徒弟动力机械推销术及SE。

色泽龙业是指西藏Ltd龙业实业一份稍许地公司。

中国1971文章人的监视明智地应用委任(证监会)是指中国1971文章

文章买卖税、深圳文章买卖税深圳文章买卖税

董事会指重庆宗神的力气板

中西部及东部各州的县议会指重庆宗神的力气机械L

2

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

要紧敏捷的

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、较年长者理事保证人这份说话。

它所包罗的教训中没虚伪记载。、给错误的劝告性的申报或值得注重的空投。,外面

资历的忠诚、正确和完好性的划分和共同义务。

公司 2011 年度财务说话受四川六甲嘧胺使响一份稍许地公司的限度局限。

稍许地义务公司审计并期了公认为优秀的无保存支持的理由审计说话

孤独董事张筱雨、戴思瑞无法连接相识,所局部付托

冉茂胜医生,实施理事,被选为代表。。

公司董事长左宗申医生、黄佩国医生,总理事、职掌主任会计师任务

秦中蓉小姐和主任会计师机构职掌人、小姐:保证人年度说话

财务说话失实、完好。

3

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目 录

一、公司根本岩层简介………………………………………5

二、主任会计师绕行的和事情绕行的摘要………………………………6

三、资产存量使不同与使合作色泽……………………………………8

四、委员长掌管及作为正式任务权杖的……………………16

五、公司明智地应用系统结构……………………………………………21

六、使合作大会简介………………………………………24

七、董事会说话………………………………………………27

八、中西部及东部各州的县议会说话………………………………………………45

九、要紧事项…………………………………………………48

十、财务说话…………………………………………………53

十一、备查文献记入名单内…………………………………………53

4

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一、公司根本岩层简介

(一)公司条例定国文变清澈度:重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司

公司条例定英文变清澈度: CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD

公司国文缩写: 宗神的力气

(二)公司条例定代理人:左宗申

公 司 负 责 人:黄培国

(三)董事会secretary 秘书:李建平

写姓名地址:重庆市巴南区宗神勤劳园区

联系电话:023-66372632

肖像画法:023-66372648

电子信箱:lijianping1029@

公司文章事务代表:-

(四)公司的指示地址:重庆市巴南区炒油场(重庆市巴南区渝南京大学道126号)

公司事业地址:重庆市巴南区宗神勤劳园区

邮递区号:400054公司信箱:cqzsdl@

(五)公司为发行变清澈度而泄漏的公司变清澈度:《中国1971文章报》、文章时报、《文章日报》、《上

海文章报

中国1971证监会四处走动的公司年度说话的网址:

公司年度说话的使坐落在:董事会事业室

(六)公司文章买卖税:深圳文章买卖税

一份略语:宗神的力气一份信号:001696

文章略语:预言文章信号11:112045

(七)对立的事物顾虑基线

公司高音的记录日期:1989 年 3 月

公司原生的记录机构:四川市双流县实业行政机关明智地应用局

公司更改指示日期:2010 年 5 月 17 日

公司变换记录机构:重庆市实业行政机关明智地应用局

伴侣单位营业执照指示号:5000001805782

税务记录号码:510122202387899

体制信号证号:20238789-9

由公司答应证给的主任会计师师事务所:四川华信(使响)主任会计师师事务所稍许地义务公司

事业地址:成都市四川 18 号锦茂立南 28 楼

签名主任会计师师:徐家敏、陈宗英

5

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二、主任会计师绕行的和事情绕行的摘要

(1)本公司年度次要事情绕行的(单位):人民币元)

定约酬金金 额

营业归来412,696,

总归来的419,203,

属于股票上市的公司使合作净归来342,081,

归属于使合作的非经纪性归来和丢失的体谅

339,256,

后的净归来

覆盖收益9,101,

净外收益和耗费6,507,

经纪典礼发作的净现钞流动量33,708,

现钞和现钞等价物净增进680,203,

(二)从非惯常利弊得失的财富体谅的定约酬金包罗:人民币元)

非惯常利弊得失定约酬金2011 年财富2010 年财富2009 年财富

非游资操控的归来和丢失419,,877,406.92 -2,153,

内阁按定量供给,占眼前的利弊得失,但与公司

集中事情亲密相干。,容忍色泽策略性把持

2,876,,819,,499,

定、有必然的公认为优秀的或基本原则定额定量延续消受

要产生断层内阁按定量供给

同卵的把持下公司的隶属时期

873,

净归来和从开端到兼并现期损害

轻视与试验有关的应收款的体谅

备归还原主

受托者赢得的托管收益1,327,,

除前述的外的对立的事物收益和收益

-828,,,951,

耗费

所得税效果- 547,,642,,

小半使合作权益的效果- 1,294,,,

总2,825,,727,,312,

(三)过来三年的次要主任会计师绕行的和财务指标

1、次要主任会计师绕行的

2011 年2010 当年比上岁增进了2009。 年

总收益(元)4,609,805,,964,656,,504,305,

营业归来(元)412,696,405,128,,986,

归来量(元)419,203,422,433,,284,

属于股票上市的公司

使合作净归来342,081,344,747,,399,

(元)

属于股票上市的公司

339,256,330,020,,087,

使合作的扣减产生断层经过的。

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常常归来和丢失的净归来

润(元)

经纪典礼发作的

净现钞流动量33,708,155,250,,715,

(元)

今岁岁年岁暮年终越来越不到岁暮年终了。

2011 2010岁暮年终 2009岁暮年终 年根儿

(%)

总资产(元)3,891,539,,397,708,,510,575,

义务量(元)1,849,565,,255,716,,154,

属于股票上市的公司

物主的加标题1,951,620,,022,732,,710,052,

福利(元)

公平量(一份)1,021,054,,021,054,,620,384.00

2、次要财务指标

当年比上岁更左右。

2011 年2010 年2009 年

(%)

根本每股收益(元/股)

变薄每股收益(元/股)

以最新公平计算的每股

注---

收益(元/股)

体谅非常常利弊得失后

根本每股收益(元/股)

额定的拉平净资产获利

(%)

体谅非常常利弊得失后

额定的拉平净资产获利

(%)

每股经纪典礼发作的现

黄金净流量(元/股)

今岁岁年岁暮年终比去岁岁年岁暮年终高地的。

2011 2010岁暮年终 2009岁暮年终 年根儿

减(%)

属于股票上市的公司使合作的

每股净资产(元/股)

资产义务率(%)

注:文章人的监视明智地应用委任,中国1971文章人的监视明智地应用委任 号文审批,公司于 2012 年 3 国泰上海至莒南

置信资产明智地应用一份稍许地公司等十个体非标明细的目的 165,441,175 股,新增一份于 2012 年 3 月 22 时刻很深

深圳文章买卖税上市,公司的总公平增进到 1,186,495,828 股。

7

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三、资产存量使不同与使合作色泽

(一)公平使不同

1、使夭折 2011 年 12 月 31 日,库存使不同表

单位:股

本说话前在本说话所述时期的使不同,在本说话的说话后来地

发放新公积金

美国昆腾公司使相称股票息对立的事物小计美国昆腾公司使相称

股转股

一、限定配售必需品

254,428,,925-158,925254,269,

一份

1、色泽持股

2、国有公司

3、对立的事物怀抱资产

252,292,,292,

就中:境内法

230,192,,192,

人持股

境内

22,100,,100,

4、外资持股

5、高管一份2,136,,925-158,9251,977,

二、无穷大售必需品

766,626,,925+158,925766,784,

一份

1、人民币普通

766,626,,925+158,925766,784,

2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

对立的事物

一份总额1,021,054,,021,054,

股权使不同阐明:2011年4月29日,对董事会八号董事会原生的次相识反省

理事的导致,原公司高管munenobu医生、周佳平医生、陈耀俊医生、Feng Qi不再是一个体新高管了。

务。基本原则股票上市的公司董事的译本、公司的一份及其变换明智地应用的把持,前述的权杖按工会为设计情节停止。

局部158,925家一份公司一份在2011年10月30日整个发行。。

2、从说话的最后部份到本说话的日期,库存使不同表

单位:股

从该说话的说话,这一日期的日期完毕,本说话的日期

送公积金

在对立的事物subto美国昆腾公司使相称一份美国昆腾公司使相称

股转股

一、限定配售必需品

254,269,+165,441,175+20,675165,461,850419,731,

一份

1、色泽持股

2、国有公司

3、对立的事物怀抱资产

252,292,+165,441,175+165,441,175417,733,

8

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就中:境内法

230,192,+148,441,175+148,441,175378,633,

人持股

境内

22,100,+17,000,000+17,000,00039,100,

4、外资持股

5、高管一份1,977,0+20,675+20,6751,998,

二、无穷大售必需品

766,784,0-20,675-20,675766,764,

一份

1、人民币普通

766,784,0-20,675-20,675766,764,

2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

对立的事物

一份总额1,021,054,00+165,441,1751,186,495,828100%

注1:文章人的监视明智地应用委任,中国1971文章人的监视明智地应用委任号文审批,2012年3月2日,该公司赴上海国泰莒南。

证置信资产明智地应用一份稍许地公司等十个体非标明细的目的165,441,175股,新增一份于2012年3月22时刻很深圳

文章买卖税上市。

注 2:公司于 2012 年 2 月 10 八号届董事会第十次相识于星期天传唤。,刘刚医生退职的审察经过了。

副总理事的得次要的名。如顾虑规则,刘刚医生考虑 82,700 股自 2012 年 2 月 10 每天都在使不同

为限定配售必需品一份。

3、在本说话所述时期限售库存使不同表:

单位:股

今岁岁年岁暮年终是在年首和岁暮年终完毕的。

限度局限配售使合作姓名的日期

稍许地一份售出的稍许地一份数量

重庆宗申

高速船1号、股权分置改造已编队2012个阶段。 年 1 月 25 日

230,192,11400230,192,114

稍许地公2、明细的阐明了对立的事物接纳。 1

1、非结束发行一份

2011 年 10 月 17 日

22,100,0000022,100,000成

注重项目 2

左宗申2、增加接纳

1,578,750001,578,750稍许地售一份

左颖43,8600043,860稍许地售一份

胡鲜于安133,87500133,875稍许地售一份

黄佩国39,7500039,750稍许地售一份

刘刚62,0250062,025稍许地售较年长者明智地应用一份2012 年 8 月 10 日

秦中蓉40,5000040,500稍许地售一份

张奎39,3750039,375稍许地售一份

Huang Jing snow 39,4500039,450稍许地售一份

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Feng Qi 39,450-39,45000取消较年长者明智地应用权杖的去职

周佳平39,525-39,52500取消较年长者明智地应用权杖的去职

2011 年 10 月 30 日

左信40,575-40,57500取消较年长者明智地应用权杖的去职

陈耀俊39,375-39,37500取消较年长者明智地应用权杖的去职

总254,428,624-158,9250254,269,699--

注 1:公司原生的大使合作高速艇公司此中所持局部限定配售必需品血液循环股本来于 2009 年 1 月 25 日上市血液循环,

为此外助长资产义卖市场的健康发动,适合各种的使合作的姿态,于 2008 年 7 月 7 以下接纳列举如下:

“(1) 我们的机关的应变量是 2009 年 1 月 25 每日制止上市一份,自 2009 年 1 月 26 主动提出持续锁定三年;(2)

若宗神的力气二级义卖市场股价在下面 元/股(本公司已抬出去) 2008 年、2009 年、2010 在年度归来分派为设计情节后来地,对

原接纳价钱30 元/股处置应和的权利转变,不见得经过两级义卖市场缩减。(表示方式本说话使求助于之日),公司股价

不适合高公认为优秀的接纳的最低限度默认价钱,它的一份将持续被锁定。

注 2:公司董事长左宗申医生此中所持局部限定配售必需品血液循环股本来于 2010 年 10 月 17 日上市血液循环。基

对公司黄昏发动的宗教信仰,于 2010 年 10 月 19 在这一天到晚作出额定的接纳:将原 2010 年 10 月 17 日禁义卖市场 2210

1000万股稍许地股持续被锁定在,锁按期扩展到 2011 年 10 月 17 日。(表示方式本说话使求助于之日),该公司没收到左宗主席。

沈医生付托公司处置顾虑推销术禁令的绕行的。

(二)文章发行与上市岩层

1、本公司发行的个体财产本国一份均为人民币权益股。。1997 年 1 月 23 日公司 2480 数万股

拟在深圳文章买卖税上市,上市买卖日为 1997 年 3 月 6 日。

2、中国1971文章人的监视明智地应用委任(证监会)经过发行文章和S 号文审批,公司于 2007 年 9 左宗申医生的月

八假设的以协议约束的非结束发行 3,500 万股,新增一份于 2007 年 10 月 15 时刻很深圳文章买卖税

上市,公司的总公平增进到 462,015,680 股。此次非结束发行新股票的根本岩层列举如下:

(1)一份的分派:境内上市人民币权益股(a) 股)

(2)签发日期:2007 年 9 月 12 左宗申医生的诞辰;2007 年 9 月 25 日,Dacheng Fund

七特别财政资助者如明智地应用一份稍许地公司

(3)成绩的价钱:左宗申医生的价钱是每股。 元,Dacheng Fund明智地应用一份稍许地公司等七

假设的财政资助者的价钱是每股。 元

(4)分派量:计算出 3500 万股,这封信是发放左宗申医生的。 1,000 万股,Dacheng Fund明智地应用

七类特别财政资助者,如一份稍许地公司、发行人 2,500 万股

(5)上市日期:2007 年 10 月 15 日

(6)审批上市买卖的数量:3500 万股

(7)发行成绩和推销术期:

10

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与公司顾虑系

序号发行情郎变清澈度的订阅数(十)

关系相干

1大成基金明智地应用一份稍许地公司1,00012 个月无

2普文50012 个月无

3 Jiangsu Ruihua investment and Development Co. Ltd. 30012 个月无

400万财务一份稍许地公司20012 个月无

5西藏龙龙实业一份稍许地公司20012 个月无

6浙江鑫信贸易一份稍许地公司20012 个月无

7基金明智地应用一份稍许地公司10012 个月无

8左宗申1,00036 况且一个体月。

总3,500

(8)从事财政活动:为同样成绩从事财政活动 47,500 万元,体谅发行本钱后筹集的资产净数为

46, 万元。

3、文章人的监视明智地应用委任,中国1971文章人的监视明智地应用委任L 号文审批,容许公司发行的不超越

亿一元纸币的公司债券;深圳深圳文章买卖税[ 2011 ] 371 号文协定,比较期公司债券在 2011 年 12 月 19 日

挂在深圳文章买卖税,与发行该公司债券顾虑的成绩列举如下:

(1)文章信号:112045

(2)文章略语:11 宗申债

(3)总公司债券: 亿元

(4)公司债券的票面财产:100 元

(5)公司债券成熟:6 年(附第 3 岁暮年终时,发行人放了票面货币利率和选项。

(6)票面货币利率:

(7)从事财政活动:募集资产量 75,000 万元,体谅发行本钱后筹集的资产净数为

74,000 万元。

4、从说话的最后部份到说话发行之日,一份发行与上市

文章人的监视明智地应用委任,中国1971文章人的监视明智地应用委任L 号文审批,公司于 2012 年 3 月 2 日向上

海国泰君安证置信资产明智地应用一份稍许地公司等十个体非标明细的目的 165,441,175 股,新增股

份于 2012 年 3 月 22 时刻很极度地圳文章买卖税上市,公司的总公平增进到 1,186,495,828 股。此次非

结束发行新股票的根本岩层列举如下:

(1)一份的分派:境内上市人民币权益股(a) 股)

11

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

(2)签发日期:2012 年 3 月 2 日,上海国泰莒南文章资产明智地应用一份稍许地公司十专项覆盖

资产发行

(3)成绩的价钱: 元/股

(4)分派量:165,441,175 股

(5)上市日期:2012 年 3 月 22 日

(6)审批上市买卖的数量:165,441,175 股

(7)发行成绩和推销术期:

与公司顾虑系

序号编号(一份)变清澈度的订阅数。

关系相干

1上海国泰莒南文章资产明智地应用一份稍许地公司20,000,00012 个月无

2西安龙吨覆盖明智地应用稍许地义务使无空闲公司19,000,00012 个月无

3中海油基金明智地应用一份稍许地公司17,500,00012 个月无

中国1971人寿保险金一份一份稍许地公司4、一份一份稍许地公司17,000,00012 个月无

5兴业堆积环宇基金明智地应用一份稍许地公司17,000,00012 个月无

6沃伯格兴业堆积基金明智地应用一份稍许地公司17,000,00012 个月无

7吸引(天津)股权覆盖伙伴相干(稍许地义务使无空闲公司)1,000,00012 个月无

8深圳健康的举行开幕典礼资产覆盖一份稍许地公司司17,000,00012 个月无

9张怀斌17,000,00012 个月无

10浙江仙界硅谷龙与股权覆盖使无空闲公司,941,17512 个月无

计算出165,441,175

(8)从事财政活动:为同样成绩从事财政活动 899,999, 元,体谅发行费后的募集资产净数

为 874,319, 万元。

5、该公司没怀抱职员一份。。

(三)使合作人数和考虑一份的岩层。

单位:股

说话最后部份处的总使合作人数为89人。,138本说话颁发新来一个体月底使合作总户数84,528

前十大使合作的持股

使合作变清澈度使合作持股使相称考虑限定配售必需品质押或上冻的股

一份总额

(类型变清澈度)类型(%)一份美国昆腾公司

重庆大发dafa888勋绩稍许地对立的事物,192,114230,192,11466,000,000 注

公司

西藏龙龙实业一份稍许地公司。,384,8390未知

12

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

左宗申的人,205,00023,678,7500

李俊杰的人,930,1350未知

中国1971建设堆积-中国1971负有竞赛

对立的事物混合文章覆盖基金的受力选择,665,0900未知

沃伯格基于信用的稍许地义务公司

单 一 类 资 金 信 托对立的事物,000,0000未知

R2007ZX085

阮岳,992,1970未知

陈力的人,810,0000未知

周成文的人,234,5020未知

筹爱沁的人,964,6800未知

考虑十大半信半疑推销术必需品的一份

使合作的变清澈度(姓名)持局部一份数起来

西藏龙龙实业一份稍许地公司207,384,839元权益股

李俊杰15,930,135元权益股

中国1971建设堆积-中国1971负有竞赛力偏爱混人民币权益股

7,665,090

工会文章覆盖基金

沃伯格基于信用的稍许地义务公司单一类资人民币权益股

6,000,000

金基于信用的 R2007ZX085

阮月4,992,197元权益股

陈力4,810,000元权益股

周成文4,234,502元权益股

仇爱芹3,964,680元权益股

申银万国文章一份一份稍许地公司客户置信人民币信息

3,921,470

有买卖保证的文章理由

成都精益覆盖一份稍许地公司3,850,500元权益股

前述的使合作私下的相干体现时教训上。,公司用桩区分使合作重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司与左

宗神医生有一个体相干,或许是分歧的行动。,在教训发行明智地应用办法规则的使不同

分歧行动;而且,公司的未知使合作私下倘若顾虑联?,对立的事物一份未详细说明的。

东边倘若属于明智地应用层规则的分歧行动人?。

注:2011 年 5 月 18 日与 2011 年 10 月 31 日重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司使分裂将其所持局部

55,000,000 股和 11,000,000 公司对神达国际基于信用的一份一份稍许地公司的质押。 2011 年 5 月

21 日、24 日、11 月 3 用桩区分使合作股权质押公报

(四)公司新股票发行后次要使合作的岩层

定单美国昆腾公司稍许地

使合作持股使相称(一份)

美国昆腾公司(库存)

13

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

1重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司230,192,,192,114

2西藏龙龙实业一份稍许地公司207,384,8390

3左宗申24,205,,678,750

上海国泰莒南文章资产明智地应用一份稍许地公司

420,000,,000,000

公司

5西安龙吨覆盖明智地应用稍许地义务使无空闲公司19,000,,000,000

5中海油基金明智地应用一份稍许地公司19,000,,000,000

7兴业堆积环宇基金明智地应用一份稍许地公司17,500,,500,000

中国1971人寿一份一份稍许地公司17,000,,000,000

9沃伯格兴业堆积基金明智地应用一份稍许地公司17,000,,000,000

嘉实(天津)股权覆盖伙伴相干

1017,000,,000,000

勤劳(稍许地义务使无空闲公司)

深圳健康的举行开幕典礼资产覆盖一份稍许地公司

1017,000,,000,000

10张怀斌17,000,,000,000

计算出622,281,,370,684

(五)用桩区分公司 超越5%(含) 5%)一份的变换

1、重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司

在本说话所述时期,重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司考虑本公司一份岩层未发作使不同。使移近本报

告日,重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司考虑公司一份美国昆腾公司为 230,192,114 股,公司的最新一份

本的 。

2、西藏龙龙实业一份稍许地公司。

在本说话所述时期,西藏龙龙实业一份稍许地公司。考虑本公司一份岩层未发作使不同。使移近本说话日,

西藏龙龙实业一份稍许地公司。考虑公司一份美国昆腾公司为 207,384,839 股,公司的最新一份本的 。

(六)公司用桩区分使合作和现实岩层引见。

1、用桩区分使合作岩层

公司变清澈度:重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司

法定代理人:左颖

指示资产:20000 万元

言之有理日期:1997 年 12 月 28 日

次要事情及合意的人:有舷外助推器发动的船、创造,车队游艇、游艇和可塑的似丝的(似丝的增强塑料)

料)合意的人创造、推销术。

股权系统结构:左宗申以为 60%,宗神实业使响一份稍许地公司。 40%。

14

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

2、重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司的用桩区分使合作岩层

左宗申:男,称呼:王家坝巴南区路,重庆 89 号,身份证号码 510213520808053。在该

公司指示资产 20000 万元,财政资助 12000 万元,指示资产量 60%。

3、公司现实把持权

左宗申:男,称呼:王家坝巴南区路,重庆 89 号,身份证号码 510213520808053。在控

股使合作重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司指示资产 20000 万元,财政资助 12000 万元,占指示资产

量的 60%。

4、COM说得中肯产权和把持相干的块形图

(本说话航空站把持相干方块形图)(使移近本说话日把持相干方块形图)

5、对立的事物持股 10%(含 10%) 前述的公司使合作的岩层

公司变清澈度:西藏龙龙实业一份稍许地公司。

法定代理人:王大英

指示资产:3200 万元

言之有理日期:2002 年 11 月 25 日

次要事情:汽车、机动车部的详述、勋绩、推销术。

15

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

四、董事、监事、较年长者明智地应用权杖和柄

(一)董事、监事、较年长者明智地应用权杖根本岩层

性年

姓 股权分置完毕时变换一份美国昆腾公司的缘由

别龄

董事会主席左宗申,205,00024,205,000—

Li Yao导演

左莺的女导演,48058,480—

王大颖的女导演

胡仙源总监,500178,500

注1

导演黄佩国、总理事男—,00053,000

导演秦中蓉、副总理事女—,00054,000—

陈重孤独董事

冉茂胜孤独董事

戴思瑞孤独董事

张筱雨孤独董事

左详述中西部及东部各州的县议会主席的

Hu Wei的首领-注3

付给掌管的人

宗桂江的掌管

李芳鹏的掌管、公司柄

泛同盟国掌管、公司柄

周丹掌管、公司柄

刘刚副总理事,70082,700注1

张奎副总理事,50052,500—

黄静雪副总理事,60052,600—

旺格雁的掌管 2、3

高翔的首领-注3

李建平的董事会secretary 秘书-注1

注 1:2012 年 2 月 10 日,对董事会八号董事会第十次相识停止反省

总理事的职位、《四处走动的刘刚医生辞去公司副总理事的职位等相干清单,聘用黄佩国医生为公司总理事、

李建平医生占领公司的辅助的总理事、董事会secretary 秘书;

注 2:2011 年 11 月 8 日,董事会收到了王医生的退职说话。,用功辞

16

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

占领公司副总理事邮件。

注 3:2012 年 2 月 10 日,公司八号中西部及东部各州的县议会相识第四次相识审察

案》,协定左宗青医生、Hu Wei医生,掌管、Fu Gang医生辞去中西部及东部各州的县议会主席邮件。;2012

年 3 月 19 日,公司 2012 原生的次暂时使合作大会在A上停止了讨论和经过。、高翔医生是公司的原生的名。

中西部及东部各州的县议会八届相识监事清单。

(二)董事、使合作单位及其使分叉监事的岩层

变清澈度发球者单位的任用时期

左宗申宗神产业的使响一份稍许地公司董事长及提议 年

李耀宗神产业的使响一份稍许地公司常务副总统2008 年

左颖重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司董事长、总理事2004 年

王大英西藏龙龙实业一份稍许地公司。董事长2002 年

对江硬宗神产业的使响财务总监 年

胡仙源宗神产业的使响一份稍许地公司较年长者副总统,公司20 年

旺格岩宗神产业的使响一份稍许地公司的较年长者副总统,公司2 年

高向宗和实业使响一份稍许地公司2011位较年长者副总统 年

(三)在职的公司董事、监事、较年长者明智地应用权杖的次要任务简历

董事长:左宗申,主席,在职的宗神产业的使响一份稍许地公司校长,,宗神实业使响一份稍许地公司。

公司的分店和董事长;四海政协委员,四海实业联常务委任,重庆第三名四海人大代表,市工

部件副主席,巴南区实业联主席,四海钼协会副委员长,对重庆商会的中国1971国际商会副会长,重庆

城市海内奖学金副会长,重庆乐善好施的总会副会长,亚洲创造业协会副会长。

董事:左颖,曾任上海实业使响一份稍许地公司董事。、校长辅助的,在职的公司董事、宗神产业的

使响一份稍许地公司董事、重庆大发dafa888勋绩一份稍许地公司董事长、总理事,重庆宗申进出口一份稍许地公司

司总理事。

董事:李耀,历任宗神产业的使响宣传、校长辅助的、副总统及对立的事物邮件。在职的公司董事、

宗神产业的使响一份稍许地公司常务副总统。

董事:胡显源,重庆宗申技术发动部实施牧师职务、总理事辅助的,重庆

宗申机动车科学与技术一份稍许地公司(使响)、轮机长,公司总理事,在职的公司董事、宗

新勤劳使响较年长者副总统。

董事:王大英,1978 重庆江津百货商店、2002 西藏龙龙实业一份稍许地公司。

司法代表,在职的公司董事、西藏龙龙实业一份稍许地公司。董事长。

17

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

董事、总理事:黄培国,作为公司文章事务的代表、监事、副总理事、董事会secretary 秘书等。

务,在职的公司董事、总理事。

董事、副总理事:秦忠荣,重庆宗申发动机勤劳的身体检查和明智地应用实施牧师职务、总会计部门部

长,宗神使响财务和审计实施牧师职务,重庆宗申机动车科学与技术使响一份稍许地公司公司属,我们的公司的义务人

事、副总理事。

孤独董事:陈重,财务状况学博士,中国1971商界详述部副委员长、委员长、

中国1971伴侣报校长、对中国1971伴侣明智地应用科学基金secretary 秘书长、副主席和中国1971伴侣党委副书

记、重庆市人民内阁副secretary 秘书长;中国1971伴侣工会会、中国1971伴侣家协会常务副会长,在职的新中国

基金明智地应用公司董事长、公司孤独董事。

孤独董事:冉盛行的,重庆大学财务状况与实业明智地应用学院训练、明智地应用学博士、博士生任课,

突出说得中肯重庆大学财政系副委员长,重庆大学审计事业室委员长,重庆大学定约酬金总会计部门委员长,兼

对色泽资产结算果核详述会副会长、重庆市审计局实施委员长、重庆怀抱审计协会

相识实施委员长、一份一份稍许地公司科学与技术伴侣监事、色泽勋绩堆积重庆分支扩张财务顾问、

公司孤独董事。

孤独董事:戴思锐,曾任东北包收财务状况教务长。、东北包收大学副校长兼secretary 秘书长。现

东北京大学学训练、农林财务状况明智地应用专家评价专家、色泽包收财务状况详述所副主任、

重庆包收会长、重庆市生态财务状况学会董事长

零碎应用钥匙技术详述与示威游行定约酬金首席专家、公司孤独董事。

孤独董事:张小虞,中国1971汽车工程学会总事业、对中国1971爆燃式内燃机学会理事、中国1971汽车

勤劳协会使闻名委员长、中国1971科学技术协会协会,中国1971机械勤劳工会会的实施副总统,公司孤独董事。

监事:旺格彦,曾在华为科学与技术一份稍许地公司任务。、新奥使响、泰特煤炭一份一份稍许地公司,次要的

四海人文资源明智地应用委任委员长,2010 对中国1971优良的专业人文资源理事,公司副总统

理,在职的宗神产业的使响较年长者副总统,本公司监事。

监事:高翔,曾占领远东用桩区分使响的辅助的 CFO、华泰汽车用桩区分使响财务副总统,在职的宗

新勤劳使响较年长者副总统,本公司监事。

监事:宗桂江,重庆建材一份一份稍许地公司贮藏所实施牧师职务、重庆宗申机动车科学与技术使响一份稍许地公司

公司财务实施牧师职务、重庆宗申盛行动力卫民木工机械厂。总主任会计师师、宗神产业的使响一份稍许地公司财务管

果核副委员长,在职的宗神产业的使响一份稍许地公司财务核算总监,本公司监事。

监事:李方鹏,重庆宗申助推器创造一份稍许地公司。、定约酬金组长、合意的人技术部掌管,

在职的器具工程部实施牧师职务,重庆宗申助推器创造,本公司监事。

18

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

监事:潘联,定约酬金理事重庆宗申技术详述和勋绩的C、科学与技术部副实施牧师职务,在职的重庆

宗申盛行动力卫民木工机械厂科学与技术部副实施牧师职务,本公司监事。

监事:周丹,在重庆大学创造工程详述所曾、重庆宗申盛行动力卫民木工机械厂。,现

任重庆宗申盛行动力卫民木工机械厂。群众的工程部副实施牧师职务。

副总理事:张奎,历任重庆宗申机动车科学与技术使响一份稍许地公司公司拆卸部副实施牧师职务、实施牧师职务与试验有关的、

与试验有关的果核委员长、技术改造事业室委员长,重庆宗申助推器创造一份稍许地公司副总理事,公司。在职的公司副总理事。

副总理事:黄静雪,历任本公司财务实施牧师职务、重庆宗申助推器创造一份稍许地公司。

任,在职的公司副总理事。

董事会secretary 秘书:李建平,Shar东北分解制药业一份稍许地公司代表、重庆昊盛可塑的一份一份稍许地公司

一份稍许地公司文章事务代表的邮件、董事会事业室委员长、文章事务代表机构,在职的本公

司董事会secretary 秘书、总理事辅助的得次要的名。

(四)董事、监事和较年长者明智地应用权杖年度薪酬

公司收到的薪酬量

邮政变清澈度说话期

财富(一万元)(税前)

1左宗申主席20

2 Li Yao

3左映导演

4 Xianyuan director Hu 33.05

5王大颖委员长

6导演黄佩国31.53

7导演秦中蓉31.34

8重孤独董事15

9奔富孤独董事15

10孤独孤独董事15

11戴思瑞孤独董事15

12现时卸任监事划分宗庆后

13宗桂江监事

14李芳鹏的掌管21.74

15泛同盟国掌管20.66

16周丹掌管17.10

17掌管现时不在场的事业室了。

18 Hu Wei的首领现时不在场的事业室了。

19副总理事刘刚现已去职。

20副总理事20

21副总理事,19.99

22旺格彦副总理事在职的公司监事

计算出-389.45

19

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

(五)本说话所述时期的董事会、监事、较年长者明智地应用权杖被选或去职的岩层

2011 年 3 月 22 日,本公司传唤董事会第七届相识第十七届相识。

票据的破除,公司第七届董事会据以取名左宗申医生、左颖小姐、Li Yao医生、胡鲜于安医生、黄培

国医生、秦中蓉小姐、王大颖小姐、陈医生、戴思瑞医生、冉茂胜医生、张筱雨医生是为大众发球者的。

董事会八号届董事会报考者,就中陈医生、戴思瑞医生、冉茂胜医生、张筱雨医生是孤独的。

董事报考者,该清单已由该公司草拟。 2011 原生的次暂时使合作大会在2003停止了讨论和经过。。

2011 年 3 月 22 日,公司传唤了协商会议第七届相识第十六届相识。

票据的破除,公司中西部及东部各州的县议会第七届相识据以取名Zuo医生。、Fu Gang医生、宗桂江医生、Hu Wei医生是公司。

八号中西部及东部各州的县议会报考者,李芳鹏医生,本公司努力监事、潘医生、周丹医生由公司八号人并有。

中西部及东部各州的县议会相识,该法案经过了该公司。 2011 原生的次暂时使合作大会在2003停止了讨论和经过。。

2011 年 4 月 28 日,董事会八号届原生的次相识反省

主席的清单、酬金公司总理事的法案、《四处走动的从事公司较年长者理事的导致

连同从事董事会secretary 秘书的清单,协定制定左宗申医生为公司董事长。,胡仙源原生的

变成公司的总理事、刘刚医生、黄佩国医生、秦中蓉小姐、黄静雪小姐、陈耀俊医生、周加

平医生、张奎医生、旺格雁医生占领公司的副总理事。,黄佩国医生占领董事会secretary 秘书。

2011 年 4 月 28 日,公司传唤八号中西部及东部各州的县议会相识原生的次中西部及东部各州的县议会相识讨论经过《四处走动的提议八号

中西部及东部各州的县议会相识主席的清单》,协定聘用左宗庆医生为公司八号中西部及东部各州的县议会相识主席。

(六)公司柄的岩层(包罗柄的岩层)

1、到2011年12月31日底,酬金了4614名柄。,制造3259人,技术权杖431人,财务

95人、829对立的事物明智地应用权杖。在发球者职员:两年制专科学校以上学历者1075名,中等学校和中等学校养育

2576人、963名初中及以下先生。

2、公司不用为归休权杖有利费。。

20

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

五、公司明智地应用系统结构

(一)公司明智地应用

在本说话所述时期,该公司适合公司条例。、文章法的邀请和文章买卖税的顾虑规则,此外

改良公司明智地应用专项典礼的无效性,持续改进公司明智地应用系统结构,圆满的公司怀抱明智地应用和次要法规。使夭折

眼前,深化公司明智地应用统一的任务,没成功整改的成绩。,公司明智地应用的现实岩层

容忍C所述说的使标准化文献的邀请。

1、在本说话所述时期公司专项明智地应用任务发动岩层

原生的、公司基本原则中国1971证监会等机关工会述说的《伴侣怀抱把持根本公认为优秀的》等绕行的文献要

求,到处本说话所述时期无力增多了对用桩区分子公怀抱把持度引起和实施岩层的反省力度,确保分店

的经纪典礼适合相干规则。

次要的、该公司适合公司条例。、文章法及顾虑接管规则,资产减值明智地应用的此外圆满的

怀抱教训明智地应用程序,资产减值预备明智地应用惯例的引起,怀抱教训修订

记载明智地应用零碎以某人为受款人辩护的合法。

第三、如公司明智地应用的公认为优秀的邀请,与公司顾虑的短期理财事情,引起

公司文章覆盖怀抱把持惯例,在公司覆盖的加标题、审批流、风险把持等偏袒都是公认为优秀的化的。,提

高地的的风险把持程度,公司的覆盖和财务明智地应用。

2、值得注重的误差教训发行惯例的引起

基本原则中国1971证监会《四处走动的达到结尾的股票上市的公司2009岁岁年年度说话及相干任务的公报》(证监会公报

[ 2009 ] 34和对立的事物文献邀请,放教训发行的群众的和明晰度,这家公司早已引起了年度教训。

发行值得注重的误差义务观察惯例》并于2010年3月使求助于公司第七届董事会第十一次相识讨论经过。

在本说话所述时期,在同样程序中,公司没碰见值得注重的的主任会计师误差修正。、值得注重的空投教训暂代他人职务

机能预映修正,它不经中国1971文章人的监视明智地应用委任的在、深圳文章买卖税等接管机关处分事件。

3、引起怀抱把持惯例的根底和运作

基本原则中国1971证监会等机关工会述说的《伴侣怀抱把持根本公认为优秀的》和深圳文章买卖税《上市

对公司怀抱把持的阐明文档和对立的事物绕行的,企物主任会计师惯例、主任会计师法、税法、财务状况法和对立的事物相干法度

法规调理,圆满的财务主任会计师惯例和财务怀抱把持惯例。在本说话所述时期,该公司没发送

现行财务代表的怀抱把持在值得注重的缺陷。,公司财务明智地应用的怀抱把持使之认为留长。、

有理性和无效性。

21

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

(二) 孤独董事业绩

1、董事会孤独董事的列席

孤独董事应连接当年

亲自列席(次要的) 出勤(时期)付托考勤(时期)

变清澈度美国昆腾公司

冉茂胜111100

Dai Sam 111001

陈重11920

张筱雨11830

在本说话所述时期,公司的孤独董事适合原则。

邀请,列席了在本说话所述时期董事会相识,注意反省董事会的董事会,尽职尽责,对

公司的关系买卖、按期说话、值得注重的事项、怀抱把持本性评价及对立的事物专业支持的理由,放董事

方针决策的成立现实,公司和中小伴侣的法定利息,它对公司的健康发动起到了有生气的的功能。。

2、孤独董事到处本说话所述时期对公司顾虑事项赠送支持的理由的岩层

在本说话所述时期,该公司的孤独董事没支持该公司的。

3、孤独董事惯例的引起

公司已基本原则中国1971证监会颁发的《四处走动的在股票上市的公司引起孤独董事惯例的指导者支持的理由》等顾虑

规则,公司直觉届董事会直觉次相识,使分裂、对直觉届董事会次要的十相识基线

公司孤独董事任务惯例、孤独董事年度说话任务惯例。公司孤独董事的权杖外形、任

中国1971证监会的资历适合中国1971证监会的规则。,个体财产零碎都达到无效实施。。

(三)公司与用桩区分使合作在权杖、资产、财务、机构、事情和对立的事物偏袒的分类

我们的公司在人事部。、资产、财务、机构、事情等偏袒均与原生的大使合作重庆大发dafa888勋绩有

限公司及其总公司宗神产业的使响一份稍许地公司完整划分,确保公司具有孤独完好的事情及自度

营地音量。

1、权杖偏袒:公司正任务。、完整孤独于人事和发动明智地应用;公司总理事、副总理事、

较年长者明智地应用权杖,如财务事业和secretary 秘书,不在场的使合作单位持局部

邮件,不在场的用桩区分使合作、把持工钱的现实把持人和对立的事物公司。

2、资产偏袒:公司与理事的产权相干变清澈。,保存孤独的紧握和推销术零碎。

3、财务偏袒:这家公司有孤独的财务机关。,装备孤独财务委员长;孤独主任会计师的引起

主任会计师惯例与财务明智地应用惯例;在堆积使成为孤独理由。

22

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

4、惯例偏袒:公司已引起起完整孤独的用桩区分使合作。、完好的体制,不在和考虑一份

东部工会办事处事业室,两个都不在和考虑一份东私下机构和权杖堆叠的景象。

5、事情偏袒:本公司及用桩区分分店使成为了孤独的紧握、推销术和制造部,引起一个体完好的

紧握、推销术和制造零碎,公司具有孤独完好的事情及本性明智地应用资历。

(四)公司怀抱把持惯例的本性评价。

公司经过缜密的自查,普通平民的以为该公司现时是基本原则公司条例言之有理的。、股票上市的公司明智地应用原则、《上市

公司怀抱把持原则、《股票上市的公司社会义务加标点于》等法度、法规,引起一个体全部情况有理和圆满的的大众

怀抱把持度,怀抱把持惯例是合法的。、有理性和无效性,在制造和经纪典礼麝香缜密的遵照的

抬出去,这是以某人为受款人公司的公认为优秀的运作和圆满的。

项目是于2012年3月24日在中国1971文章报颁发。、文章时报、《文章日报》、上海证明

券报》连同巨潮网()上的《2011年公司怀抱把持本性评价说话》。

(五)孤独董事对互联网本性评价的孤独支持的理由。

公司引起了比较地圆满的的怀抱把持惯例。,容忍色泽顾虑法度、法度法规邀请,怀抱把持惯例

墨守法规、有理性和无效性。

公司的公司明智地应用、制造经纪、教训发行和要紧事项缜密的如

规则停止,这些典礼能够的怀抱和内部使分裂早已被决定。,排定的公司典礼清单

公认为优秀的的根本发生,公司的怀抱把持是无效的。。

公司怀抱把持评价说话成立反省的、内把持度执

明智地应用进行与监视,公司应此外提高怀抱把持的抬出去。

惯例,从长远观点来看、稳固、公认为优秀的、为健康发动提出无力保证。

(七)T公司较年长者明智地应用权杖的评价与激起机制。

公司较年长者明智地应用权杖的业绩评估及鼓动约束机制次要是采用年度目的义务考核惯例。基本原则

成功公司的年度经纪目的,并有年度个体描述方法和评价系统来遏止。

公司将持续改进考评机制和激起机制。,较年长者明智地应用权杖的工钱收益与明智地应用程度、

伴侣业绩亲密相干。,极其调换和激起高中生的有生气的性和创造力,以利为果核,实

趋势使合作财产极大值化。

(八)本公司不是什么都可以竞赛或关系买卖。。

23

重庆宗神的力气机械一份一份稍许地公司2011 岁岁年年度说话全文

六、使合作大会简介

在本说话所述时期公司共传唤四次使合作大会,重庆法度公司向各种的使合作颁发了法度。

法度支持的理由书,琐碎列举如下:

一、2010年度使合作大会

1、使合作大会绕行的、集结、传唤岩层

董事会于 2011 年 3 月 1 日在《中国1971文章报》、文章时报、《文章日报》、

上海证明券报连同巨潮网()见报了《四处走动的传唤 2010 使合作周年纪念的大会

绕行的》。2011 年 3 月 22 一天到晚午后 2:30,公司 2010 使合作周年纪念的大会在宗申使响事业大楼一楼

相识室按为设计情节停止。,列席使合作大会的使合作(包罗使合作) 人,代表一份 468,168,724

股,具有投票的公司的总一份数 ,公司董事、监事、较年长者明智地应用权杖、请代理人坐下

这次相识。

2、使合作大会经过的发生和发生

使合作大会经过了2010。 年度说话全文及摘要、《2010 董事会年度任务

告》、《2010 年度中西部及东部各州的县议会任务说话、《2010 年度财务决算说话、《2010 岁岁年年度归来

分派预案》、四川六甲嘧胺(使响)对指示主任会计师师的复职 2011 年度审计机构的清单、

在身份证明 2010 年度每日相干买卖及 2011 清单对日常关系买卖的预测、公司把持

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